П’ятий президент України Петро Порошенко контролював як мінімум шість офшорних компаній, які обслуговував австрійський Raiffeisen Bank International, йдеться в розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Згідно з розслідуванням, ще 11 офшорів, які працюють в Raiffeisen, також пов’язані з бізнес-імперією Порошенка.
Intraco, Vernon і 15 інших офшорних компаній, які обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів на рік, пов’язані з Порошенком і його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість з них були зареєстровані на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.
У разі шести з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою електронного листування та іншої документації, що вони контролюються особисто Порошенком. Решта здійснювали операції, пов’язані з бізнесом колишнього президента. Однак, OCCRP не виявлено явних доказів того, що він їх контролював. Електронне листування та інші документи показують, що Порошенко брав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.
У банківських записах Raiffeisen, кінцевим бенефіціаром Vernon Holdings і більшості з шести зазначених компаній значить не сам Порошенко, а його давній бізнес-партнер Сергій Зайцев. Компанії використовувалися для фінансування ділових і особистих цілей, в тому числі для покупок творів мистецтва.
У 2018 році Управління фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за “неналежну перевірку особистості бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику в конкретних індивідуальних випадках “. Однак FMA не уточнює, кого з клієнтів Raiffeisen з високим рівнем ризику ідентифікували помилково. У грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.
Юрисконсульти Порошенка у відповідь на запит OCCRP заявили про те, що експрезидент нібито не має відношення ні до однієї з компаній. Сам Зайцев не відповів на запит розслідувачів. Однак, в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” у 2016 році заперечував володіння Intraco Ltd від імені Порошенка. При цьому в заяві Raiffeisen Bank йдеться, що проводити перевірку таких питань можуть тільки компетентні державні органи.
Зазначено, що на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом. Також згідно з даними OCCRP, за допомогою Vernon Holdings експрезидент разом з дружиною з 2009 по 2012 рік закупили для свого будинку італійську фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів. Крім того, у 2013 році через цю ж компанію Порошенко купив предметів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів, серед них була і картина Іллі Рєпіна “Козаки на Чорному морі”.
Після того, як у 2012 році Порошенко став міністром економічного розвитку й торгівлі, на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd він придбав сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона Сальвадора Далі. Скульптура коштувала 338 500 доларів.
У документах Raiffeisen, бенефіціарним власником Linquist Ltd значиться Зайцев. Водночас за даними, OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка пізніше продала статую одній з українських медіакомпаній колишнього президента за 342 500 доларів.
Після публікації матеріалу OCCRP в “Радіо Свобода” повідомили про те, що отримали заяву “Європейської солідарності”. У ній стверджується, нібито Порошенко “не контролював і не контролює жоден з офшорів”. У пресслужбі партії посилаються на групу юридичних радників експрезидента “з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань”, яка також надавала від імені Порошенка відповіді на запит розслідувачів.
“Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти. На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку”, – заявили у політсилі.
У “Європейській солідарності” кажуть про те, що згадані у розслідуванні предмети мистецтва Порошенко придбав законно, ввезені до України вони теж нібито легально.
Раніше міжнародний проєкт FinCEN Files з виявлення фінансових правопорушень повідомляв про те, що відразу чотири міжнародні банки надали дані про підозрілі транзакції на суму 65 млн доларів, пов’язані з експрезидентом України Петром Порошенком.
Повідомлялося що в період президентства Порошенко на рахунки компанії Roshen в Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії Goldwest Investment, яка була зареєстрована лише за три місяці до початку його президентської каденції. Грошові перекази Goldwest Investment у звіті FinCEN позначено як підозрілі.